Qalqan секторы 01
Экономикалық және ішкі қауіпсіздік
Алаяқтық, ұрлық, қаржылық схемалар, комплаенс, контрагенттерді тексеру және кадрлық тәуекелдер — компанияға ең жиі шығын әкелетін нәрселер.
Бизнес шығынының басым бөлігі сырттан емес, іштен келеді: қызметкер, мердігер, келісу процесі немесе тексерілмеген контрагент арқылы. Сектор дәл осындай механизмдерді талдайды.
Материалдар тәжірибеден құрылады: схема құжаттарда қандай көрінеді, шығын пайда болғанға дейін қандай көрсеткіштер «шырылдайды» және қандай рәсімдер бизнесті тоқтатпай олқылықты жабады.
Басты тақырып
Бизнесті іштен қорғау
Бөлім айдарлары
Экономикалық қауіпсіздік
- Алаяқтық
- Ұрлық
- Қаржылық схемалар
- Корпоративтік тәуекелдер
- Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері
- Fraud
- Қаржылық мониторинг
Compliance
- AML
- KYC
- Санкциялар
- Мүдделер қақтығысы
- Іскерлік этика
Бәсекелестік барлау
- Бәсекелестерді талдау
- OSINT
- Компанияларды тексеру
- Серіктестерді тексеру
- Корпоративтік барлау
Кадрлық қауіпсіздік
- Қызметкерлерді тексеру
- Insider threats
- Деректер ағуы
- Мүдделер қақтығысы
- Корпоративтік тыңшылық
Дағдарысқа қарсы
- Корпоративтік дағдарыстар
- Рейдерлік
- Корпоративтік қақтығыстар
- Бизнесті қорғау
Бөлім жауап беретін сұрақтар
- Ішкі алаяқтық есептілікте қандай көрінеді
- Контрагентті мәміледен кейін емес, оған дейін қалай тексеру керек
- Мүдделер қақтығысы қалай құрылады және немен аяқталады
- Корпоративтік басып алу әрекетінде не істеу керек